Комплаенс в России Апрель 2022: мошенничество, горячие линии, цифровая трансформация

Программа конференции

14 Апреля 2022 г.

Модератор конференции

Людмила Гречаник
Партнёр,
ДРТ

09:00 - 09:30

Как связать КПЭ комплаенс-функции с доходом компании за счет снижения регуляторных потерь?

Ирина Пономарева
Начальник Отдела комплаенс и финансового мониторинга,
ВТБ Лизинг

09:30 - 10:00

Эффективная коммуникация — важнейшая составляющая внутрикорпоративной комплаенс системы

Юлия Крылова
Compliance officer,
Siemens Energy

10:00 - 10:30

Как уйти от чрезмерной бюрократизации внутренних процессов, чтобы не замедлять принятие важных решений

Екатерина Миронова
Старший комплаенс менеджер,
Департамент деловой этики и комплаенс,
МТС

10:30 - 11:00

Развитие комплаенс в Гейминдустрии

Юлия Притупова
Комплаенс специалист,
Playrix

11:00 - 11:30

Перерыв на кофе

11:30 - 12:00

Инструменты минимизации комплаенс рисков

Екатерина Монтянова
Senior lawyer CL East Cluster,
Henkel Russia

Управление антитраст рисками на примере международной компании;
Триггеры и ноу-хау для смены парадигмы.

12:00 - 12:30

Создание программы повышения осведомленности сотрудников по вопросам выполнения требований по обработке ПДн

Ксения Карпова
Старший консультант,
КПМГ России и СНГ

12:30 - 13:00

Корпоративное мошенничество в крупной компании: как предотвратить, расследовать, избежать неконтролируемых последствий

Сергей Таут
Эксперт,
Пепеляев Групп

Зоны коррупционного риска крупных компаний. Всегда ли надежна комплаенс-система?
«Если друг оказался вдруг…» Способы выявления и доказывания коррупционных связей.
«Как охотнику не стать добычей?» Риски компаний при проведении внутренних расследований.
«Кто виноват и что делать?» Обязательные выводы и необязательные последствия антикоррупционного расследования.

13:00 - 14:00

Перерыв на обед

14:00 - 14:30

Конфликт интересов и коррупция в юридических лицах: к слову о правовой природе и способах разрешения

Виктория Малкина
Head of Legal Support Operations & other,
Lamoda

14:30 - 15:00

Работа с малым и средним бизнесом. Как эффективно проверить таких клиентов и что делать, если возникли проблемы?

Иван Преображенский
Руководитель юридического департамента,
Gett

С помощью каких систем можно оперативно проверить клиентов;
На что стоит обратить внимание при заключении договора;
Как осуществлять мониторинг клиентов;
Что делать с возникающей задолженностью.

15:00 - 15:30

Исследование по горячей линии

Мария Антонова
Менеджер практики Форензик,
ДРТ

Необходимость наличия горячей линии по вопросам этики и комплаенса (регуляторная, репутационная, этическая);
Типы администрирования горячих линий;
Ответственные подразделения;
Трудозатраты;
Возможные технические решения для автоматизации горячих линий.

15:30 - 16:00

Перерыв на кофе

16:00 - 16:30

Санкционный комплаенс в текущих условиях

Екатерина Болдырева
Эксперт, Корпоративное управление,
НИПИГАЗ

Взаимоотношениях с контрагентами
Overcompliance со стороны контрагентов в текущих условиях;
Важность управления и оценки комплаенс рисков, а также вытекающие отсюда вопросы бизнес этики

16:30 - 17:00

Соотношение общих и санкционных комплаенс-рисков

Маргарита Хоменко
Управляющий партнёр Центр комплаенс-решений Compliance-elements, Директор по развитию RBEN (Российская ассоциация этики, комплаенса и КСО)

Точки соприкосновения;
Трансформация подхода и методологии оценки комплаенс-рисков;
Санкционные риски и юридическое заключение.

17:00 - 17:30

Санкционный комплаенс: специфика ведения внешнеэкономической деятельности

Анна Алешкевич
Compliance Counsel for Russia, CIS & Eastern Europe,
National Oilwell Varco

17:30 - 18:00

Цифровая трансформация комплаенс функции: мониторинг и управление риском санкций и экспортных ограничений

Борис Прищепа
Regional Compliance Business Partner Russia & CIS,
Softline