Апрель 2025

Комплаенс в России

Москва + Онлайн формат
Стратегии и практика санкционного комплаенса, санкционный и контрсанкционный комплаенс, международные стандарты и локальные требования, уголовные риски собственников и топ-менеджмента, комплаенс-аудиты, управление конфликтом интересов и автоматизация, защита персональных данных и киберкомплаенс

Программа конференции

25 Апреля 2025 г.
Модератор конференции:
Екатерина Ковалева
Директор,
ДРТ Форензик
09:00 - 09:30
Вторичные санкции: тренд на усиление контроля и закручивание гаек?
Ксения Тархова
Старший юрист,
АЛРУД
09:30 - 10:00
Ключевые изменения регулирования США и ЕС, важные для санкционного комплаенса в 2025 году
Эльвира Хасанова
Старший юрист,
ККМП
10:00 - 10:30
Использование цифровых финансов для целей санкционного комплаенса и устойчивого развития
Илья Шенгелия
Адвокат, Советник Направления комплаенса,
VEGAS LEX
10:30 - 11:00
Перерыв на кофе
11:00 - 11:30
«Многие знания - многие печали»: корпоративная разведка - необходимый и раздражающий элемент санкционного скрининга
Евгений Успенский
Старший менеджер,
ДРТ Форензик
11:30 - 12:00
Проверка контрагентов на предмет санкционных рисков: эффективные стратегии комплаенс-офицеров и проверяемых компаний в сложных кейсах
Андрей Рябинин
Партнёр, адвокат,
Делькредере
12:00 - 12:30
Управление рисками и проблемы централизованного управления и контроля в контексте структурирования владения и управления активом в условиях санкционного давления и тренда на номинальное владение и сокрытие реестров
Ирина Куянцева
Советник, M&A и реструктуризация бизнеса,
BGP Litigation
12:30 - 13:00
Борьба с отмыванием денег: внедрение и поддержка систем противодействия отмыванию денег
Марина Бурдонова
Директор Департамента комплаенс,
ПАО «Совкомбанк»
13:00 - 14:00
Перерыв на обед
14:00 - 14:30
Трудовые споры: тренды, перспективы, превентивные решения
Мария Невежина
Старший юрист, к.ю.н.,
АЛРУД
14:30 - 15:00
Опыт развития комплаенс-культуры и практика антикоррупционного комплаенса в ПАО МГТС
Наталия Соломатина
Директор по комплаенс,
ПАО МГТС
15:00 - 15:30
Как эффективно организовать расследования в рамках комитета по этике
Пётр Грейдинг
Руководитель направления комплаенса,
Секретарь комитета по этике,
Секретарь комитета по устойчивому развитию,
Объединенная металлургическая компания
  • Рекомендованный состав комитета по этике;
  • Порядок проведения внутренних расследований по этическим вопросам;
  • Поиск корневых причин этических нарушений и конфликтов, влияющих на эффективность бизнеса.
15:30 - 16:00
Перерыв на кофе
16:00 - 16:30
Автоматизация комплаенс: управление рисками при взаимодействии со специалистами здравоохранения
Андрей Зинковецкий
Генеральный директор,
Аэроклуб Тур
Мария Ястребова
Legal and Compliance Manager,
Акрихин
16:30 - 17:00
Автоматизация корпоративного управления: использование IT-решений для повышения прозрачности и эффективности
Юлия Дубинкина
Комплаенс менеджер,
Chiesi Pharmaceuticals
17:00 - 17:30
Правонарушения и ответственность в сфере обработки персональных данных: ужесточение ответственности в 2025 году и ретроспектива изменения подхода
Александр Александров
Старший юрист (Менеджер), Департамент налогов и права,
Деловые Решения и Технологии
17:30 - 18:00
Тренды антимонопольного регулирования: что поменяется и как адаптироваться?
Иван Преображенский
Руководитель направления поддержки бизнеса,
Positive Technologies
  • Как развивается правовое регулирование, что показал 2024 год?
  • Почему юристу важно понимать потребности бизнеса?
  • Зачем выстраивать безопасные коммуникации?
  • Что ещё надо учесть в работе и почему антимонопольный комплаенс – дело каждого?