Комплаенс
в России
Ежегодная конференция с 2016 г.
Комплаенс
конференция
опыт российских
компаний
компаний
Снижение рисков санкционных нарушений и персональной ответственности менеджмента при работе с международными контрагентами
- ЕС усиливает ответственность за обход санкций
- Растёт риск личной ответственности менеджмента
- Ошибки в проверке контрагентов → блокировки, штрафы, уголовные риски
Подготовка к проверкам ФАС, снижение риска штрафов и построение работающей системы комплаенса и этики
- ФАС усиливает контроль за рынками
- Конфликты интересов = зона повышенного риска
- Ошибки → штрафы, репутационные потери, давление на бизнес
Построение управляемой системы комплаенса и снижение рисков потери контроля внутри группы
- Рост ответственности бенефициаров и директоров
- Усложнение структуры бизнеса
- Потери из-за отсутствия контроля
Программа
24 Апреля 2026 г.
Модератор конференции
Галина Маркотенко
Директор,
Группа ДРТ
Директор,
Группа ДРТ
09:30 - 10:00
Ответственность менеджмента за санкционные нарушения в призме имплементации государствами-членами ЕС Директивы 2024/1226 о криминализации ответственности за нарушение режима санкций ЕС
- Директива 2024/1226 о криминализации ответственности за нарушение режима санкций ЕС;
- Статус и обзор основных положений и особенности правового регулирования в государствах-членах ЕС с учетом имплементации Директивы;
- Правоприменительная практика в разных государствах-членах ЕС;
- Практические рекомендации для снижения рисков бизнеса, топ-менеджмента.
Мария Удодова
к.ю.н., Советник, Адвокат, комплаенс и санкционное право,
BGP Litigation
к.ю.н., Советник, Адвокат, комплаенс и санкционное право,
BGP Litigation
10:00 - 10:30
Санкционный due diligence: имплементация систем контроля контрагентов и бенефициаров, включая мониторинг присутствия в особой экономической зоне (ОЭЗ) с учётом санкционных ограничений ЕС
Руслана Каримова
Старший юрист практики антимонопольного регулирования,
АЛРУД
Старший юрист практики антимонопольного регулирования,
АЛРУД
10:30 - 11:00
Антимонопольный комплаенс для крупных групп компаний
- Специфика антимонопольного комплаенса для крупных групп компаний;
- Триггеры для переоценки рисков: что учесть в антимонопольном комплаенсе при трансформации бизнес-процессов.
Олеся Хитяник
Директор,
Kept
Директор,
Kept
11:00 - 11:30
Взаимодействие с ФАС в ходе проверок и расследований
Екатерина Монтянова
Руководитель направления юридической поддержки,
Производственная компания (Бытовая химия и Клеи)
Руководитель направления юридической поддержки,
Производственная компания (Бытовая химия и Клеи)
11:30 - 12:00
Перерыв на кофе
12:00 - 12:30
Интеграция комплаенс-процедур в операционные бизнес-процессы: архитектура и управление
Наталия Поправко
к.ю.н., Руководитель Юридического департамента,
УК ООО «Манхэттен Риал Эстейт Менеджмент»,
Группа компаний РАМО
к.ю.н., Руководитель Юридического департамента,
УК ООО «Манхэттен Риал Эстейт Менеджмент»,
Группа компаний РАМО
12:30 - 13:00
Модель комплаенс-архитектуры
Арина Сергиевская
Руководитель направления по соблюдению деловой этики
и комплаенс,
Арнест ЮниРусь
Руководитель направления по соблюдению деловой этики
и комплаенс,
Арнест ЮниРусь
13:00 - 14:00
Перерыв на обед
14:00 - 14:30
Ответственность директоров, бенефициаров и ключевых менеджеров
Наталия Соломатина
Директор по комплаенс,
ПАО МГТС
Директор по комплаенс,
ПАО МГТС
14:30 - 15:00
Управление конфликтом интересов в организациях. Опыт внедрения в фармацевтических и FMCG компаниях
Мария Ястребова
Менеджер по юридическим вопросам, этике и стандартам ведения бизнеса,
магистр права ВШЭ Фармправо и здравоохранение,
Международная фармацевтическая компания
Менеджер по юридическим вопросам, этике и стандартам ведения бизнеса,
магистр права ВШЭ Фармправо и здравоохранение,
Международная фармацевтическая компания
15:00 - 15:30
Перерыв на кофе
15:30 - 16:00
ИИ трансформация процессов функции
Нина Балинова
Руководитель направления Комплаенс и деловая этика,
MWS AI
Руководитель направления Комплаенс и деловая этика,
MWS AI
16:00 - 16:30
Обратная сторона Луны: риски использования ИИ и инструментов автоматизации в работе аналитика
Евгений Успенский
Старший менеджер,
ДРТ Форензик
Старший менеджер,
ДРТ Форензик
16:30 - 17:00
Манипуляции данными в рамках строительных проектов
- Примеры манипуляций с данными;
- Критерии контроля;
- Нарушения в рамках контроля стоимости строительства и механизмы их устранения;
- Примеры последствий отсутствия контроля строительного проекта;
- Механизмы обеспечения контроля и прозрачности строительства.
Владимир Шульга
Старший менеджер,
ДРТ Форензик
Старший менеджер,
ДРТ Форензик
Спикеры
На конференции выступят практикующие специалисты российских компаний
- Наталия Поправкок.ю.н., Руководитель Юридического департаментаУК ООО «Манхэттен Риал Эстейт Менеджмент»,
Группа компаний РАМО - Арина СергиевскаяРуководитель направления по соблюдению деловой этики
и комплаенсАрнест ЮниРусь - Галина МаркотенкоДиректорГруппа ДРТ
- Владимир ШульгаСтарший менеджерДРТ Форензик
- Наталия СоломатинаДиректор по комплаенсПАО МГТС
- Олеся ХитяникДиректорKept
- Мария ЯстребоваМенеджер по юридическим вопросам, этике и стандартам ведения бизнеса,
магистр права ВШЭ Фармправо и здравоохранениеМеждународная фармацевтическая компания - Нина БалиноваРуководитель направления Комплаенс и деловая этикаMWS AI
- Мария Удодовак.ю.н., Советник, Адвокат, комплаенс и санкционное правоBGP Litigation
- Екатерина МонтяноваРуководитель направления юридической поддержкиПроизводственная компания (Бытовая химия и Клеи)
- Евгений УспенскийСтарший менеджерДРТ Форензик
- Руслана КаримоваСтарший юрист практики антимонопольного регулированияАЛРУД
Место проведения
Сафмар Палас Москва
М. Белорусская, Маяковская
(ex Шератон Москва Палас) расположен в деловом центре Москвы, предлагает комфортабельные номера для бизнес-поездок и отдыха, а просторные конференц-залы и переговорные комнаты прекрасно подходят для продуктивного проведения мероприятий.
Адрес: г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 19
